O jogo do bicho e a
exploração de máquinas caça-níqueis poderão ser considerados crimes e terão
punições mais rígidas. O Diário Oficial da União publicou a
nova lei de combate à lavagem de dinheiro, aprovada no início de junho pelo
Senado.
Sancionada no dia 09 julho sem vetos pela
presidenta Dilma Rousseff, a nova lei amplia os tipos de crimes que podem ser
enquadrados como lavagem de dinheiro. A legislação anterior, de 1998,
considerava lavagem de dinheiro apenas a maquiagem de recursos ligados ao
tráfico, ao terrorismo ou à crimes contra a administração pública.
A lei também ampliou os tipos de
profissionais obrigados a enviar informações ao Conselho de Controle de
Atividades Econômicas (Coaf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda que
monitora transações suspeitas. Entre as categorias incluídas, estão doleiros,
comerciantes de artigos de luxo, empresários de atletas, contadores,
consultores e auditores. A nova lei também abrange os sistemas de mercado de
balcão organizado (negociações de compra e venda de ativos financeiros
registradas fora das bolsas de valores).
As penas, entre três e dez anos de
reclusão, foram mantidas, com a possibilidade de serem elevadas em até dois
terços, em caso de reincidência, e reduzidas na mesma proporção se o acusado
colaborar com as investigações. No entanto, o benefício pode ser requerido
mesmo por quem já tiver sido condenado e quiser ter a pena diminuída.
A nova lei também elevou as multas. O
valor máximo foi multiplicado em cem vezes, passando de R$ 200 mil para R$ 20
milhões. A venda de bens em nomes de laranjas agora poderá ser feita antes do
fim do julgamento final, para evitar a deterioração de bens como veículos e
imóveis no decorrer do processo judicial.
Da Agencia brasil
